证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023-049 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
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证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
中联重科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
“本次会议”
）通知已于 2023 年 6 月 20 日以电子邮件方式向全体董
事发出。
号中联科技园第十一号会议室以现场会议的方式召开。
宝海先生、黄珺女士以现场会议方式出席了本次会议，独立董事黄国
滨先生以电话会议方式出席了本次会议。
玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生及董事会秘书杨笃志
先生列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）
《关于选举产生公司第七届董事会董事长的议案》
经董事会提名并表决，选举詹纯新先生为公司第七届董事会董事
长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时
止。公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（二）
《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》
审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
生
审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
滨先生
审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
战略与投资决策委员会的另一名成员将在公司尽快补齐董事时，
由该董事担任。
审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（三）
《关于聘任公司首席执行官及董事会秘书的议案》
根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及董事长的提名：
审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
詹纯新先生、杨笃志先生任期自本次会议审议通过之日起至公司
第七届董事会任期届满时止。
（四）
《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及公司首席执行官的
提名：
审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
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审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
以上高级管理人员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第七
届董事会任期届满时止。
（五）
《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名王贤平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司独立董事就此事项发表了独立意见。此议案尚需提交公司股
东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐
项表决。非独立董事候选人简历详见附件。
（六）
《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的提案》
《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》需提交公司
股东大会审议，提议公司召开 2023 年度第一次临时股东大会并授权
董事长决定 2023 年度第一次临时股东大会具体会议时间、股权登记
日及披露《2023 年度第一次临时股东大会通知》等相关事宜。
审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二三年六月三十日
附件：非独立董事候选人简历
王贤平先生，1983 年出生，自 2019 年至今在基石资产管理股份
有限公司工作，任北京 PE 部执行董事。王先生 2021 年 8 月至今任
秀峰基石（山东）私募基金管理有限公司总经理，2022 年 4 月至今
任北京海洋基石创业投资管理有限公司总经理。王贤平先生曾自
总裁、中信并购基金和金石投资高级副总裁；自 2018 年至 2019 年
在银河基金管理有限公司工作，任研究部副总监。王贤平先生毕业于
武汉大学，获管理学、法学学士和管理学硕士学位。
截止本公告日，王贤平先生未持有本公司股票；与公司董事、监
事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查； 不属于
“失信被执行人”。
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