证券代码：000637   证券简称：ST实华   公告编号：2023-038

         茂名石化实华股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂名石化实华股份有限公司（以下简称:公司）第十二届董事会

第一次会议于 2023 年 5 月 22 日下午以现场方式召开。本次会议的通

知于 2023 年 5 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管

理人员。本届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董事）

                            ，9 名董事

出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席会议。第十一届董事

会副董事长宋卫普、第十二届董事会董事长刘汕(Chun Bill Liu)先后

主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  （一）《关于选举公司第十二届董事会战略委员会非独立董事委

员及召集人的议案》

        。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：

通过。

  选举十二届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次会议审议

通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实华股

份有限公司董事会议事规则（2014 年修订）

                     》第十六条第 2 款的规定，

独立董事卢春林、王树忠、罗宜英为当然委员。

  选举结果：委员：杨越、梁培松。召集人：卢春林。

  （二）《关于选举公司第十二届董事会审计委员会非独立董事委

员及召集人的议案》

        。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：

通过。

  选举十二届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次会议审

议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实华

股份有限公司董事会议事规则（2014 年修订）》第十六条第 2 款的规

定，独立董事卢春林、王树忠、罗宜英为当然委员。

  选举结果：委员：许军、钟俊。召集人：王树忠。

  （三）《关于选举公司第十二届董事会提名与薪酬委员会非独立

董事委员及召集人的议案》

           。同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。表决

结果：通过。

  选举十二届董事会提名与薪酬委员会委员，任期三年，自本次

会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。根据《茂名石

化实华股份有限公司董事会议事规则（2014 年修订）》第十六条第 2

款的规定，独立董事卢春林、王树忠、罗宜英为当然委员。

  选举结果：委员：刘汕(Chun Bill Liu)、辜嘉杰 。召集人：罗

宜英。

  董事许军对本议案投反对票，反对理由：成员应有一名第二大股

东委派的非独立董事。

  董事杨越对本议案投反对票，反对理由：委员会中应有第二大股

东董事委员。

  （四）《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。同意 7

票，反对 2 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

  根据公司董事会提名与薪酬委员会提名，选举刘汕(Chun Bill

Liu)为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过

之日起至第十二届董事会任期届满时止。

  董事许军对本议案投反对票，反对理由：从董事长候选人的履历

和经历看，我们认为存在不足。

  董事杨越对本议案投反对票，反对理由：提名人选工作阅历尚不

足以担当该职务。

  （五）

    《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》。同意 9

票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

  根据公司董事会提名与薪酬委员会提名，选举许军为公司第十

二届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十

二届董事会任期届满时止。

  （六）

    《关于聘任公司总经理的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃

权 0 票。表决结果：通过。

  根据公司董事会提名与薪酬委员会审核建议，聘任辜嘉杰为

公司总经理。

  （七）

    《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

                       。

  根据公司总经理辜嘉杰提名，经公司董事会提名与薪酬委员

会审核，会议聘任梁培松、马永新、涂郁生为公司副总经理、聘

任温云波为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起

至第十二届董事会任期届满时止。具体表决情况如下：

  同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

  董事许军投反对票，反对理由：能力业绩都不清晰，缺乏足够材

料支持。

  董事杨越投反对票，反对理由：拟聘人选分工意向不明确，岗位

能力适配度无法判断。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

  同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

  董事许军投反对票，反对理由：能力业绩都不清晰，缺乏足够材

料支持。

  董事杨越投反对票，反对理由：拟聘人选分工意向不明确，岗位

能力适配度无法判断。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

  （八）

    《关于聘任公司第十二届董事会董事会秘书的议案》

                          。同意

  根据公司董事会提名与薪酬委员会审核建议，聘任马永新（兼）

公司第十二届董事会董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之

日起至第十二届董事会任期届满时止。

  马永新已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

  董事会秘书联系方式：

  办公电话：0668-2276176

  传 真：0668-2899170

  电子邮箱：mhsh000637@163.net

  办公地址：广东省茂名市官渡路 162 号

  邮政编码：525000

   （九）

     《关于聘任公司第十二届董事会证券事务代表的议案》。同

意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   根据公司董事会提名与薪酬委员会的审核建议，聘任张荣华为

公司第十二届董事会证券事务代表。任期三年，自本次会议审议通过

之日起至第十二届董事会任期届满时止。

  张荣华已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

  证券事务代表联系方式：

  办公电话：0668-2246331

  传 真：0668-2899170

  电子邮箱：mhsh000637@163.net

  办公地址：广东省茂名市官渡路 162 号

  邮政编码：525000

   上述议案详见刊载于 2023 年 5 月 24 日《证券时报》和巨潮资

讯网《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券

事务代表的公告》（公告编号：2023-040）

                      。

  《独立董事对第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

详见 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网。

   三、备查文件

  （一）经董事签字并加盖董事会印章的十二届一次董事会决议；

（二）独立董事对本次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

           茂名石化实华股份有限公司董事会

                二Ο二三年五月二十四日

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