一个涉及诈骗洗钱的犯罪链条被一锅端（主题）

记者魏娜 通讯员徐天羿

带着拦截下来的48万元现金，到河南郑州一乡村与诈骗团伙的上线接头，盯着取走诈骗款的“车夫”，一举将一个为诈骗团伙洗钱的“车队”抓获。26日，东湖高新警方披露，近期查获一个涉及诈骗、洗钱的犯罪链条。

(资料图片仅供参考)

假“老板”骗走98万元公款

6月2日，光谷一家企业的财务小张在网上被骗走98万元，立即向辖区茅店派出所报案。

接到报警后，东湖高新合成打击一体化中心迅速研判转账账户持有人和洗钱路径。经过调查，一级账户的开户行在四川宜宾，98万元又被转到了山东聊城和河南新乡两个二级账户。

三路民警迅速出发，前往3个账户所在地调查取证、追赃挽损。前往四川宜宾的民警迅速回话，账户持有人通过网络转账转移诈骗资金，本人一直没有露脸，暂时找不到行踪。

另一路民警袁达奇、杨凌捷辗转山东聊城、烟台等地追踪账户持有人李某，根据银行的取款记录和视频监控，发现李某在多地、分多次取走了账户内的50万元。在当地警方的协助下，武汉东新警方在山东莱阳抓获取款人李某，将其押解回汉。据李某交代，他分批取走50万元现金后，已经转交给了“上线”，而与上线的联系都是通过境外社交软件，相互间完全不认识，更不知道这笔钱现在的去向。

办案民警单向阳赶到河南新乡时，另一张二级卡内的48万元也已经被取空，单向阳没有放弃，通过对比大量视频追踪发现，河南新乡取款银行周边停靠的一辆轿车的行动轨迹，与取款人王某的车辆轨迹高度吻合。结合李某的供述，每次取钱时都会有“安保”的监督，这两台车应该属于同一洗钱团伙。

6月8日清晨，办案民警在租车公司提供的行车记录下，一路辗转至河南郑州，将出现在取款现场的王某等4人成功抓捕，并截获现金48万元。

经过突审，王某交代了一个层级分明，专门负责为诈骗团伙转移、洗白赃款的“车队”。“车队”内组织严密、分工明确。每次取款转移行动，“车队”都是临时搭建，互不相识，各自通过境外聊天软件与“上线”联系。

根据王某的聊天记录，8日下午就是他与上线交接诈骗款项的时间。“取款、接头、盯梢人员都是初次见面，正好给了我们机会”，为了进一步挖出主谋，民警单向阳、齐忠贺作出大胆决定，决定伪装成王某带着48万元现金继续去接头。

“上线”遥控指挥接头被成功抓获

当日下午，“上线”通过聊天软件发来指示：交接地点定在郑州远郊的一处视野宽阔的农村小路边，接头对象的特征为“河边垂钓者”。

办案民警与当地派出所增援人员迅速赶到指定地点，此时，一名肤色黝黑的男子，头戴渔夫帽，手持钓鱼竿，“悠闲”地摇晃在乡间小路上，时不时四处张望，应该就是对接人。

伪装民警将钱交给“钓鱼翁”后，蹲守民警一直尾随其后，看着对方上了小路上的一辆轿车后，拦截民警成功将车内4人抓获，全程遥控指挥的“上线”就在其中。

至此，涉案的8名诈骗、洗钱嫌疑人被成功抓获，目前已被刑事拘留，案件正在深挖中，成功拦截的48万元已返还给被骗企业。