证券代码：688187（A 股）   证券简称：时代电气 （A 股） 公告编号：2023-029

证券代码： 3898（H 股）    证券简称:时代电气（H 股）

(相关资料图)

         株洲中车时代电气股份有限公司

    大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                          33

    其中：A 股股东人数                                   32

       境外上市外资股(H 股)股东人数                           1

普通股股东所持有表决权数量                           984,960,517

    其中：A 股股东所持有表决权数量                    675,583,766

       境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量           309,376,751

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         69.547723

  其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%）

        境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量

占公司表决权数量的比例（%）

权数量的比例（%）

权数量的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李东林先生主持，大会采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式进行表决，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表

决程序均符合《公司法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的规定，会

议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

事张新宁先生因其他重要公务未能出席本次股东大会；

关人员列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对            弃权

 股东类型                             票

             票数       比例（%）           比例（%）    票数       比例（%）

                                  数

     A股   675,583,466 99.999956 300 0.000044        0 0.000000

     H股   308,813,251 99.817860   0 0.000000 563,500 0.182140

普通股合计     984,396,717 99.942759 300 0.000031 563,500 0.057210

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对             弃权

 股东类型                             票

             票数        比例（%）          比例（%）    票数       比例（%）

                                  数

     A股   675,566,143 99.997391 300 0.000045   17,323   0.002564

     H股   308,813,251 99.817860   0 0.000000 563,500    0.182140

普通股合计     984,379,394 99.941000 300 0.000031 580,823    0.058969

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                  反对            弃权

 股东类型

             票数   比例（%）           票 比例（%）      票数  比例（%）

                                  数

  A股      675,566,143 99.997391 300 0.000045     17,323 0.002564

  H股      308,813,251 99.817860      0 0.000000 563,500 0.182140

普通股合计     984,379,394 99.941000 300 0.000031 580,823 0.058969

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                  反对                弃权

 股东类型                             票

             票数       比例（%）            比例（%）     票数       比例（%）

                                  数

  A股      675,566,143 99.997391 300 0.000045     17,323 0.002564

  H股      308,813,251 99.817860      0 0.000000 563,500 0.182140

普通股合计     984,379,394 99.941000 300 0.000031 580,823 0.058969

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                   反对             弃权

  股东类型                                票              票

                票数       比例（%）            比例（%）           比例（%）

                                      数              数

   A股        675,583,466 99.999956 300 0.000044       0 0.000000

   H股        309,376,551 99.999935      0 0.000000   200 0.000065

 普通股合计       984,960,017 99.999949 300 0.000031      200 0.000020

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                   反对               弃权

 股东类型                             票

              票数        比例（%）           比例（%） 票数          比例（%）

                                  数

  A股      675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564

  H股      309,376,551 99.999935   0 0.000000    200 0.000065

 普通股合计    984,942,694 99.998190 300 0.000031 17,523 0.001779

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对          弃权

 股东类型                             票

             票数       比例（%）           比例（%） 票数      比例（%）

                                  数

  A股      675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564

  H股      309,376,551 99.999935   0 0.000000    200 0.000065

 普通股合计    984,942,694 99.998190 300 0.000031 17,523 0.001779

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对          弃权

 股东类型                             票

             票数       比例（%）           比例（%） 票数      比例（%）

                                  数

  A股      675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564

  H股      309,376,551 99.999935   0 0.000000    200 0.000065

 普通股合计    984,942,694 99.998190 300 0.000031 17,523 0.001779

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对          弃权

 股东类型                             票

             票数       比例（%）           比例（%） 票数      比例（%）

                                  数

  A股      675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564

          H股         309,376,551 99.999935     0 0.000000      200 0.000065

     普通股合计           984,942,694 99.998190 300 0.000031 17,523 0.001779

       审议结果：通过

       表决情况：

股               同意                        反对                         弃权

东

类         票数         比例（%）          票数         比例（%）        票数       比例（%）

型

A

股

H

股

普

通    738,413,933     74.968887   246,521,884    25.028605   24,700    0.002508

股

       审议结果：通过

       表决情况：

    股东类              同意                     反对        弃权

     型            票数   比例（%）             票数   比例（%） 票数 比例（%）

     A股        675,508,256 99.988823     75,510 0.011177         0 0.000000

     H股        308,269,808 99.642202 1,082,243 0.349814 24,700 0.007984

    普通股

     合计

       审议结果：通过

   表决情况：

                    同意                  反对          弃权

  股东类型                              票

               票数       比例（%）           比例（%） 票数      比例（%）

                                    数

    A股      675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564

    H股      309,376,551 99.999935   0 0.000000    200 0.000065

 普通股合计      984,942,694 99.998190 300 0.000031 17,523 0.001779

（二） 累积投票议案表决情况

董事会非执行董事的议案

                                   得票数占出席会议有

议案序号       议案名称           得票数                     是否当选

                                   效表决权的比例（%）

         为第七届董事会

         执行董事

         为第七届董事会

         执行董事

         第七届董事会执

         行董事

         为第七届董事会

         非执行董事的议

         案

                                   得票数占出席会议有

议案序号       议案名称           得票数                     是否当选

                                   效表决权的比例（%）

         第七届董事会独

         立董事

         为第七届董事会

         独立董事

          为第七届董事会

          独立董事

          为第七届董事会

          独立董事

                                    得票数占出席会议有

议案序号          议案名称          得票数                    是否当选

                                    效表决权的比例（%）

          第七届监事会股

          东代表监事

          为第七届监事会

          股东代表监事

注：股东大会听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》

     审议结果：通过

     表决情况：

股东类                同意                 反对       弃权

 型            票数         比例（%）      票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股           675,508,256 99.988823 75,510 0.011177     0 0.000000

     审议结果：通过

     表决情况：

股东类             同意                  反对        弃权

 型           票数   比例（%）          票数   比例（%） 票数 比例（%）

     H 股 292,069,908 99.622432 1,082,243 0.369143 24,700 0.008425

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意                反对                  弃权

        议案名称

 序号                票数      比例（%）       票数   比例（%）          票数   比例（%）

        利润分配方

        案的议案

        公 司 2023

        年度审计机

        构的议案

        董 事 2022

        年度薪酬的

        议案

        事会回购 H

        股的一般性

        授权的议案

        年度日常性

        关联交易的

        议案

        司第七届董

        事会执行董

        事的议案

        先生为第七

        届董事会执

        行董事

        先生为第七

        届董事会执

        行董事

        生为第七届

        董事会执行

        董事

        司第七届董

        事会非执行

        董事的议案

        先生为第七

        届董事会非

        执行董事

        司第七届董

        事会独立董

        事的议案

        生为第七届

        董事会独立

        董事

        先生为第七

        届董事会独

        立董事

        先生为第七

        届董事会独

        立董事

        先生为第七

        届董事会独

        立董事

        （四） 关于议案表决的有关情况说明

        决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的 1/2 以上审

        议通过；第 10-11 项议案为特别决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表

        持有效表决权股权的 2/3 以上审议通过。

        议的股东及股东代表持有效表决权股权的 2/3 以上审议通过。

        议的股东及股东代表持有效表决权股权的 2/3 以上审议通过。

        三、   律师见证情况

 律师：吴钢、苏致富

  株洲中车时代电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次

股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公

司法》、

   《股东大会规则》、

           《治理准则》、

                 《规范运作指引》等法律、行政法规、规

范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

 特此公告。

                 株洲中车时代电气股份有限公司董事会

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