证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2023-044

华夏幸福基业股份有限公司

关于2022年年度股东大会取消部分议案的公告

(资料图)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2022年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023年5月19日

3、 股东大会股权登记日：

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

2、 取消议案原因

鉴于公司董事会拟对第八届董事会第四次会议审议并提交2022年年度股东大会审议的《关于公司董事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案》相关内容进行调整，经全体董事认可，拟将该议案取消提交2022年年度股东大会审议，待调整后重新提交股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于2023年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月19日 14点30分

召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告以及公司2023年5月17日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》（更新版）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年5月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日附件1：授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。